【本報悉尼訊】新州警察破獲悉尼一個華人走私販賣非法菸草並且洗錢逾1.5億元的集團並逮捕和起訴四名男子，該集團的犯罪活動獲得一些留學生的協助。
澳洲聯邦警察、新州警察、澳洲邊防局（ABF），以及金融犯罪監督機構——澳洲交易報告與分析中心（AUSTRAC）的調查人員周一突襲搜查悉尼十多戶住宅及倉儲單位，查獲10噸非法菸草、超過20萬元現金及一台點鈔機。警方將指控該集團與非法菸草的進口和分銷有關聯，並曾為多個有組織犯罪集團洗錢。聯邦警察與新州警察於今年五月共同成立了Operation Avarus-Mustang行動調查組，專門針對該犯罪集團及其涉嫌洗錢的團體。聯邦警察偵緝警司傅加迪（Peter Fogarty）周二在新聞發佈會上表示，該集團據信已活動至少兩年，涉嫌為從毒品交易、暴力及盜竊中牟利的犯罪集團洗錢。警察周一早晨對被指控為該集團高層成員的何海豪（音譯， Haihao He）在鄧達斯谷（Dundas Valley）的住宅進行搜查後將其逮捕，並指控他三項處理超過100萬元犯罪所得贓款的罪名。警方還指控這名38歲男子透過與詐騙集團有關的銀行帳戶，為犯罪集團洗贓款2300萬元。據稱該犯罪集團高層招募了被稱為「稻草董事」（straw directors）的人來註冊企業並開設帳戶，警方指控集團成員隨後控制這些帳戶，將大量現金匯入匯出帳戶進行洗錢活動。據稱，這些現金經由多個用於洗錢的帳戶轉移，資金先轉入海外帳戶，再轉回與外國公司相關的本地銀行帳戶，以偽裝成合法的商業付款。何海豪被指控管理該集團招募的多名「稻草董事」。他被拒絕警方保釋，安排周二到法庭提訊。警方指控與該集團相關的企業財務紀錄顯示，它們幾乎沒有合法的營業支出，包括租金、保險或稅款繳納。與該犯罪集團有關的多個銀行帳戶已被凍結，可能會被限制為犯罪所得。傅加迪警司說，該集團支錢招募一些大學生，可能包括外國人，擔任公司的「稻草董事」。何海豪的一名同夥被控洗錢超過780萬元，這些錢款被指控為犯罪所得收入，這名同夥此前已於11月14日被逮捕，並被控處理超過100萬元的犯罪所得贓款。這名29歲男子還被控多項涉及非法槍械的罪名，因為警察在對他在悉尼西南Merrylands區的住宅搜查中，發現一把左輪手槍，並查獲15發彈藥、以及用於犯罪活動的四支手機、銀行卡及文件。他在巴拉瑪打（Parramatta ）地方法庭提堂後被拒絕保釋和下令還押，將於明年1月23日再次出庭應訊。警察周一對寶活（Burwood ）、奧本（Auburn）和溫特沃斯（Wentworth）等區的多處住宅進行搜查後，還逮捕該集團的另外兩名成員並指控他們多項罪名。其中26歲男子姚旭東（音譯，Xudong Yao）在寶活區住址被捕，指控處理犯罪所得贓款及未遵守數字證據指令，警方從他的住址查獲現金108,000元、超過一百萬支非法香菸、兩公斤散裝菸草、一隻勞力士手錶及電子設備。他被警方拒絕保釋後，周二到寶活地方法庭出庭。同一天，警方在切斯特山（Chester Hill）區攔下一輛涉嫌運送約一百萬支非法香菸的卡車。警方表示，查獲的香菸在街上價值超過210萬元。警方相信這些香菸是要賣給在雪梨各地販售非法產品的煙草商。32歲卡車司機蘇武成（音譯，Wucheng Su）被控持有超過商業數量50倍的非法煙草，並處理犯罪所得收入。他被警方拒絕保釋後，周二在寶士鎮（Bankstown）地方法庭提堂。新州警務處有組織犯罪調查組指揮官法克斯（Peter Faux）表示，今年通過的法規允許警察更有效地「針對那些認為可以利用非法菸草作為犯罪收益的有組織犯罪集團」。他說：「非法菸草一直是黑社會賺錢的機會。」根據新法規，販售非法菸草的個人最高可被判七年有期徒刑，或最高罰款154萬元。法克斯說：「這應該向涉入非法菸草產業的人明確傳達訊息：他們極有可能，也一定會有後果。」（南平）分享 / Share :