電報群散戶炒股四領頭大哥 被證監會控操縱市場出庭

【本報悉尼訊】澳洲證監會（ASIC）經過三年調查追蹤後，各法庭起訴利用跨平臺即時通訊軟件電報群（Telegram）中，澳洲最大的散戶炒股群四名「領頭大哥」，

優素福（Syed Yusuf）、昆蘭（Larissa Quinlan）、薩默（Emma Summer）和斯圖爾特（Kurt Stuart）周二在悉尼唐寧中心地方法院出庭，被指控串謀操縱市場和虛假交易。

他們還被控處理與所謂的散戶炒股群「拉高出貨計劃」（Pump and Dump Scheme）所得款項有關的犯罪所得。

該團夥面臨最高15年的監禁或最高100萬元的罰款。

澳洲證監會指稱，這四人作為一個名「ASX Pump and Dump Group」散戶炒股群組的頭目賺了超過85,000元，這是一個電報群（Telegram）中的群組，試圖在澳洲證交所（ASX）上糾集一批散戶買入至少九隻股票，炒高它們的股價後拋售牟利。

監管機構聲稱，這四人運營著一個「管理員小組」來協調這批散戶的炒股活動。

澳洲證監會 在 2021 年盯上了該組織，進入該組織電報群（Telegram）的聊天室，警告其成員正在從事「非法」活動。

證監會告訴該組織的炒股散戶成員：「我們可以看到所有交易，並可以訪問交易者身份。我們正在監控這個平臺，我們可能正在調查你們。」

「你們冒著被留犯罪記錄（刑事案底）的風險，包括超過100萬元的罰款和監禁而參與其中。」

正如《澳洲人報》此前披露的那樣，證監會 在 2021 年 9 月花了兩周時間追查這一 電報群（Telegram）中散戶炒股群的使用者，擔心這個擁有近 400 名成員的群組正在試圖操縱澳洲小盤股的股價。

在鼎盛時期，該群組至少有1666名成員。

它此時還創建了一個單獨的電報群中的群組頻道ASX Pump and Dump Channel，擁有超過1030名訂閱者。

它炒高後賣掉的小盤股包括Marquee Resources、TTA Holdings、Albion Resources、Australasian Gold、Ozz Resources、Locksley Resources、Culpeo Minerals、Jayex Technology和Western Gold Resources。

證監會指控，這四位領頭大哥告訴投資者購買這些公司的股票，他們實際上已經購買了這些公司的股票。

這家監管機構稱，這些公司的股價在成為這一電報群散戶群組大量買入的目標後股價飆升，在某些情況下上漲了近100%，然後在遭拋售時暴跌。（南平）