【本報悉尼訊】聯邦法院在聆訊中獲告知，星娛集團（Star Entertainment ）開具「虛假」的賭場酒店客房發票，故意規避中國限制資金外逃法規和澳洲反洗錢機構的監控，讓中國豪賭客和海外華人豪賭客用中國銀聯卡（CUP）購買賭場籌碼進行賭博和洗錢。
聯邦政府的反洗錢機構–澳洲交易報告與分析中心（Austrac）的法律顧問懷特（ Simon White）告訴主審此案的莫爾（Cameron Moore）大法官，星娛集團允許使用銀聯卡的賭徒通過該集團的酒店轉帳來規避從中國向澳洲賭場匯款的禁令。懷特律師說：「銀聯卡禁止將該卡用於賭博目的，星娛集團的高級管理層知道這一點。因此，高級管理層的做法是，他們要求顧客在賭場外的酒店區域內的終端刷銀聯卡。然後從卡中扣除的錢將被轉移到（賭場）籠子（收銀處）裡。」「然後開具了一張發票，不是關於賭博的，而是關於酒店房間的支出，在某些情況下，這些房間費用是虛假房間費用，使顧客看起來像是在支付酒店住宿費用。」Austrac 正在尋求對星娛團違犯反洗錢法規的為處以4億元 的罰款，儘管這家陷入嚴重財務困境的賭場巨頭警告說，這一巨額罰款可能會迫使它存破產接受清算。懷特律師周三告訴法庭，鑒於星娛集團屬下幾家賭場多年來的違規行為的嚴重程度，4億元不會被視為壓迫性處罰。而星娛集團稍早前曾表示，即使低至1億元的罰款可能會威脅到其未來的生存。懷特則在庭上指出，星娛集團高級管理層「故意容忍」與洗錢違規行為有關的風險，使「數十億元進入賭場環境」。法庭在此前的聆訊中還獲告知，星娛集團與澳門黑社會大佬洗米華（周焯華）的太陽城集團在悉尼星億賭場內設立一個名為Salon 95私人貴賓廳，專門接待它招引來的中國和海外華人豪賭客，其中有許多違規行為，包括對這家私人貴賓廳違規擁有自己的籠子開一隻眼閉一隻眼。懷特指出，「顯然有很多因素導致了星娛集團目前的財務狀況」，並可能導致其破產清算。這位代表反洗錢機構對星娛集團提起訴訟的律師說：「無論是1億元還是其他任何金額的罰款，星娛集團都可能陷入破產清算，但這並非因為任何罰款，而是因為其他各種因素導致它處於這一困境。」星娛集團懇求法庭寬免，表示擔心它不應被處以超出它當前支付能力的罰款，因此將尋求分期支付罰款。在新州賭場監管機構委託的獨立調查聽證發現星娛集團長期存在的違規行為後，澳洲交易報告與分析中心（Austrac）於2022年11月對該集團提起訴訟，指控其違反了反洗錢和反恐怖主義融資法。自那以後，星娛集團的財務狀況每況愈下，以至於在今年稍早險些被債權人任命破產管理人。此後美國賭場巨頭巴利公司（Bally’s Corp）和星娛集團目前的最大股東，酒吧巨頭馬西森（Bruce Mathieson）已提出一項3億元的救助計劃使其暫時免於破產清產，該計劃仍需獲得股東批准。如果這一計劃獲得批准，巴利公司將取得星娛集團的控股權，而馬西森的持股亦提高。聯邦法院對澳洲交易報告與分析中心起訴星娛集團，發求罰款4億元案，大法官莫爾主持的聆訊預計將持續五天，並將聽取有關該賭場巨頭對其長期賭客未能進行適當的盡職調查，導致其廣泛且嚴重違反反洗錢法的指控。（南平）分享 / Share :
