捲入20億消費稅詐騙案 稅務局150名職員遭查

【本報坎培拉訊】多達150名澳洲稅務局（ATO）職員涉嫌捲入通過抖音（ TikTok ）等社交媒體宣傳的詐騙消費稅（GST）退稅，造成20億元損失的醜聞而被調查。

在審計署長報告它管控關於消費稅詐騙事件時，稅務局透露，它解僱了一些職員，並對其他與廣泛傳播這種詐騙手段有關的人展開了刑事調查。

在稅務局反詐騙消費稅的Operation Protego調量行動中，稅務局職員是受調查的一部分，該行動旨在針對那些通過虛假申報消費稅退稅中牟利的人。

稅務局是在接到大量舉報消費稅詐騙活動之後展開的，不法之徒被懷疑通過澳洲企業編號（ABN和消費稅註冊登記後申報消費稅退稅進行詐騙。

通過社交媒體播放的一些視頻還就人們如何通過消費稅退稅申請撈到更多的錢提供了建議。

審計署長報告稱，那些涉嫌弄虛作假，申請消費稅退稅的人，試圖申請最少38,900元，最多達240萬元的退稅款。

報告說：「稅務局已經確定，參與欺詐的個人中，有57%正在領取政府的社會福利金。」

「大約30%的人試圖第二次獲得欺詐性退款，10%的人第三次嘗試。」

自該行動成立以來，稅務局已收回了超過20億元，另有27億元在退稅款在發給申請者之前被阻止轉帳。

截至 2023 年 8 月，已有 100 多人被捕，其中 16 人被定罪。

據估計，有超過57,000人試圖通過弄虛作假，申請消費稅退稅。

報告稱，其中包括150名稅務局工作人員，他們接受稅務局內部反詐騙團隊的調查。

稅務局已經採用了一系列補救策略，包括終止雇傭關係和刑事調查。

已向被發現參與詐騙消費稅退計劃的人處以超過1.2億元的罰款。（南平）