阻海外黑錢流入澳洲地產 聯邦將強化反洗錢法規

【本報坎培拉訊】聯邦政府將推出新法律和加強執法力度，打擊海外販毒集團，貪官污吏和其他犯罪份子把非法所得收入通過投資澳洲的房地產進行洗錢。

幾十年來，澳洲在反洗錢立法方面一直落後於世界的民主國家，這意味著房地產經紀人、律師、會計師和貴金屬和寶石交易商不必報告可疑的交易或對客戶進行「盡職調查」——檢查錢的來源是否乾凈。

聯邦律政部長戴輝斯（Mark Dreyfus）表示，改革後的法律將努力阻止骯髒的錢流入澳洲洗白。

他說：「每年有數十億元的非法資金來自販毒、逃稅、人口販運、網路犯罪、武器走私和其他非法與腐敗行為等非法活動。」

「由於前政府未能採取行動，澳洲未能達到打擊金融體系犯罪濫用相關漏洞所需的標準，並且成為洗錢天堂的風險增加。」

聯邦政府的反洗錢和金融監管機構–澳洲交易報告和分析中心（AUSTRAC）即將在下周二公佈的聯邦預算方案中獲得1.664億元經費，以幫助教育屬於所謂的「第二類企業」（ Tranche 2 entities，即為犯罪份提供洗錢服務風險高的企業）從業人員，它在打擊了洗錢活動中，將盯住一些律師和會計師為犯罪份子提供了幫助，這些犯罪份子使用不義之財在澳洲已經很熱的房地產市場購買房產。

澳洲交易報告和分析中心估計，僅在 2020 年，與中國有聯繫的犯罪份子就通過澳洲房地產洗錢 10 億元。

戴輝斯補充道：「這些改革對於支援執法夥伴打擊跨國、嚴重和有組織犯罪以及保護澳洲人民至關重要。」

幾十年來，反洗錢活動人士一直在呼籲聯邦政府阻止犯罪分子的資金流動，這些犯罪分子在澳洲的房地產市場找到安全天堂。

在這裡，疑似犯罪所得贓款被「洗白」，可能與犯罪活動相關的資金轉化為似乎與其來源脫節的「乾淨」收入。

反腐敗組織透明國際（Transparency International）的澳洲負責人摩爾（Clancy Moore）說：「長期以來，澳洲一直是肮髒資金的一個非常有吸引力的目的地。」

「這些法律和新宣佈的預算方案中宣佈的（給澳洲交易報告和分析中心）撥款，將使犯罪分子、有組織犯罪團夥和腐敗官員更難將資金存放在澳洲。」

在200多個國家中，澳洲與中國、海地、馬達加斯加和美國相似，沒有對「第二類企業」進行監管。

聯邦政府上周開始了新一個階段的諮詢，以改革澳洲的反洗錢和反恐融資制度，旨在減少這個國家金融體系遭犯罪份子濫用，聯邦律政部長稱之為「前政府近十年的不作為」所致。

預1.664億元新增撥款，將由澳洲交易報告和分析中心用於實施新法律教育，並支持律師，會計師和房地產經紀等行業履行其反洗錢義務。

例如，這將意味著對房地產經紀人的教育計劃，讓他們瞭解在遇到可疑交易時該怎麼做。

透明國際澳洲的一份新報告顯示，每年可能有數億元的骯髒資金從貧窮的國家柬埔寨流向澳洲，法律上的漏洞使澳洲的房地產行業成為洗錢的有吸引力的目的地。（南平）